希腊警方破获加密货币金字塔骗局 17人被捕
希腊公共广播公司ERT新闻援引消息称，希腊警方近日逮捕17名涉嫌加密货币投资欺诈的嫌疑人，当局估计该骗局从至少1万名参与者处募集超过800万美元。
希腊警察局10月2日声明表示，卡泰里尼调查人员发现一个疑似金字塔运作模式，利用公司结构和在线平台将加密货币投资伪装成合法项目。被捕者中包含9名军事人员，其中两名士官被指担任领导角色。
调查显示，该平台未获所需授权，承诺50天内使投资本金翻倍。成员通过招募新参与者获取奖金，形成层级架构。运营商初期让参与者尝到甜头，随后拒绝返还存入资金。涉嫌网络办公地点分布在卡泰里尼、塞萨洛尼基等多地。
经数月调查，警方在5处办公室、9处住宅等地点搜查，查获现金29.509万欧元、32部手机、28台电脑、15台平板及存储设备若干。已确认18名受害者合计存款5.597万欧元，另估算超1万人加入平台。
此外，案件卷宗还涉及9名其他希腊嫌疑人。警方称该运作至少自2025年活跃，提供高回报低风险承诺。被捕者已交由卡泰里尼检察官并转交调查法官。
国际反诈动态方面，国际刑警组织近期开展多项行动打击虚假加密投资平台，如Operation Jackal IV跨22国逮捕58人；罗马尼亚捣毁呼叫中心；泰国涉及代币交换洗钱等。FBI亦发布指引，警告诈骗者可能先允许提现建立信任，后冻结账户索要税费，并警惕假借恢复资产的二次诈骗。