美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）本周四将俄罗斯A7网络指定为重大跨国犯罪组织，该网络被指为伊朗及伊斯兰革命卫队用来规避制裁的影子银行操作。OFAC列出的地址涉及俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、尼日利亚和津巴布韦。财政部拟议规则将切断其前沿公司与美国金融体系的联系，包括加密货币领域。
金融犯罪执法网络（FinCEN）另提议禁止涉及该网络“子代理”（Sub-Agents）的转账，这些公司被用来让受制裁支付看起来像普通贸易。FinCEN依据《打击俄罗斯洗钱法》第9714条第六项特殊措施，即资金传输禁令，此措施覆盖法币与加密货币，将约束约34.8万家机构，包括加密交易所。区块链情报公司TRM Labs指出，若采用第五项限制代理账户的措施则会留下漏洞，因为A7A5交易完全在代理银行业务之外进行，而FinCEN认为它们是商业模式的核心。
A7网络与A7A5代币
A7A5是由吉尔吉斯注册公司Old Vector发行的卢布支撑代币，在Tron和以太坊上运行，存款存放于俄罗斯国有国防银行Promsvyazbank。FinCEN描述了一个镜像系统：代币在俄罗斯境内地址间转移以代表海外支付，而子代理以美元、人民币、迪拉姆和欧元进行匹配的法币转账，双方相互隔离。
FinCEN发现，2025年2月至2026年6月间，超过180个实体处理了至少1791亿美元的A7A5，历史几乎全部通过受制裁交易所Garantex和Grinex。该代币常被用作不可冻结的桥梁接入USDT进而换为法币。自4月Grinex被黑客攻击后，供应已集中到非托管钱包，机构认为这可能是远离受制裁场所之举。
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在法币侧，A7创建或收购了数百个子代理，在至少83个国家的约435家金融机构持有账户，2025年1月至2026年6月处理超170亿美元。工作人员从莫斯科通过定制VPN运营这些账户，使活动看似源自迪拜、香港或比什凯克。
一家子代理直接与伊朗油轮影子舰队相关实体交易，并与姊妹公司向涉及伊朗制裁规避的公司收取近1.4亿美元。另一家向关联武器采购的公司发送约160万美元。财政部还将该网络与6月指定的伊朗交易所Nobitex以及朝鲜交易所黑客收益洗钱联系起来。
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该网络于2024年9月由逃亡摩尔多瓦寡头Ilan Shor与Promsvyazbank启动，到1月宣称日均处理超2000笔交易。其声明的历史量7.5万亿卢布（约915亿美元）相当于去年俄罗斯对外贸易的约八分之一。欧盟此前已制裁该网络部分实体，英国国家犯罪局8月也发布警报。
“如果你为美国的对手提供便利非法金融活动，你将失去进入美国金融系统的权限，”财政部长Scott Bessent说。拟议规则的评论期在联邦公报发布后30天截止。