近日，国家安全部官方微信公众号发布题为《虚拟货币犯罪无法追踪？想多了！》的文章，首次以国家安全视角系统剖析虚拟货币带来的多重风险。文章明确指出，境外间谍情报机关正利用虚拟货币所谓“隐蔽性”输送经费、策反人员，这一表态引发币圈高度关注。
三大风险被官方定性：洗钱、黑客攻击、间谍活动
文章归纳了虚拟货币涉及的三类主要风险：一是成为电信诈骗、网络赌博和走私等违法所得洗钱的工具；二是被黑客组织（如朝鲜背景的Lazarus Group）用于勒索赎金支付，通过混币等手段掩盖身份；三是被境外间谍机构用作资金通道，支持窃密活动。值得注意的是，这是首次由国家安全部将虚拟货币与间谍行为直接挂钩。
“匿名交易”实为伪命题：链上数据可追溯
国安部强调，虚拟货币的“匿名属性”本质上是假象。一方面，区块链账本公开透明，所有交易永久记录且不可篡改，钱包地址虽无实名，但可通过链上分析关联真实身份；另一方面，法币与虚拟货币兑换需经交易平台，会留下IP地址、设备信息及KYC资料。实务中，链上转账记录配合交易所数据已成为刑事案件的关键证据，“链上无痕”已难成立。
三类人群需高度警惕
文章特别提醒三类群体注意法律风险：普通用户应避免参与“用U结算”的高薪兼职，防止卷入帮信罪或掩饰隐瞒犯罪所得罪；项目方与平台须认清国内虚拟货币相关业务属非法金融活动，尤其不得为境外敏感资金提供通道；黑灰产团队若协助跨境洗钱并涉及境外机构，可能触犯危害国家安全类犯罪，面临远超普通经济犯罪的刑责。
跨境资金流转成监管重中之重
国安部点名的三类犯罪均涉及资金跨境流动，预示未来执法重点将聚焦于此。以USDT等稳定币为媒介的“对敲”换汇行为，已被司法解释认定为变相买卖外汇，构成非法经营罪。如今，执法机关不仅关注是否扰乱外汇秩序，更会审查资金最终流向及其是否危害国家安全。从事OTC、代收代付或跨境结算的相关从业者亟需重新评估业务合规性。
监管坐标再升级：持币无罪，但来源去向须清白
文章表面科普“匿名不可靠”，实质传递监管层级提升的明确信号——虚拟货币已正式纳入国家安全治理体系。律师提示：持有虚拟货币本身不违法，但若资金来源或用途涉及非法跨境流动，尤其是与境外敏感主体关联，将面临严峻法律后果。建议相关主体暂停高风险业务，及时寻求专业法律风险评估。
注：本文仅供法律实务交流，不构成针对个案的法律意见。具体案件应结合证据材料、交易结构、涉案金额及办案机关认定进行分析。